Pénzmosásra módosították a vádat egy ismert magyar milliárdos büntetőügyében

Nobilis Kristóf magánszámláján az egykori agrártárca környékéről származott pénzek landoltak az ügyészség szerint. A milliárdos üzletember egyik fia a bűncselekmények elkövetésének idején a minisztériumban dolgozott. Nobili következetesen tagad. 

Az évek óta tartó büntetőügy lényege, hogy 2019-ben az akkori agrártárca egyik háttérintézménye úgy fizetett ki 2,2 milliárd forintot két ügyvédi irodának – a KPZ Ügyvédi Irodának és az Őszy Ügyvédi Irodának –, hogy azok a vád szerint nem végeztek érdemi munkát. Az ügyvédi irodák ezt követően egy magyar cég közbeiktatásával jelentős összegeket utaltak egy svájci bankszámlára. Ez a számla egy panamai offshore cég, a Robson Holding & Finance Corp. tulajdonában volt, ami Nobilis Kristófhoz köthető.

Nobilis Kristóf már a NER időszaka előtt is a magyar milliárdosok közé tartozott, tagja volt a magyar pénzpiacon legendásnak tartott CA-IB csapatának, üzletelt Spéder Zoltánnal és Schmidt Máriával, egy időben az Index tulajdonosa is volt.   

Pénzmosásra módosított vád

Nobilist eredetileg nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalással vádolták, amiért a hozzá befolyt pénz után nem fizetett adót. A vádat azonban a Direct36 cikke szerint április 2-án az ügyészség pénzmosásra módosította. A Büntető törvénykönyv szerint pénzmosást az követ el, aki a büntetendő cselekményből származó vagyon eredetét, a vagyonon fennálló jogot, a vagyon helyét, ezek változását elfedi vagy elleplezi.

Az ügyészség szerint Nobilis tisztában volt a hozzá köthető panamai cég számlájára érkezett pénzek eredetével, tudta, hogy azok a minisztériumi háttérintézmény és az ügyvédi irodák közötti (fiktív) megbízásokból származnak. Az ügyészek a pénz útját követve azt is megállapították, hogy az üzletember a panamai cég számlájáról 1,7 milliárd forintot utaltatott el a saját, szintén Svájcban vezetett magánszámlájára. A vádhatóság szerint a banki műveletek végső célja „a pénzek bűnös eredetének az eltitkolása volt”.

A Direkt36-nak egy névtelenséget kérő büntetőügyvéd azt mondta, hogy a költségvetési csalás és a pénzmosás között jelentős a különbség.

„A pénzmosásnak jóval nagyobb a társadalomra gyakorolt veszélyessége, mint a költségvetési csalásnak. Pénzmosásnál az elkövető tisztában van azzal, hogy a vagyon valamilyen bűncselekményből származik. Költségvetési csalás pedig lehet az is, hogy valaki nem fizette be az adót” – nyilatkozta a jogi szakértő. 

A fiú, aki élt a mentesség jogával

A Direkt36 megjegyzi, hogy Nobilis Kristóf fia, Nobilis Márton a 2019-es pénzmozgások idején az agrárminiszter kabinetfőnöke, majd 2024 végéig az agrártárca államtitkára volt. A bírósági tárgyalások során az is kiderült, hogy Nobilis Márton jó viszonyt ápolt az egyik megvádolt ügyvéddel. 

Nobilis Márton

Az ifjabbik Nobilist meghallgatta volna tanúként a bíróság, de ő az édesapjához fűződő rokoni kapcsolatra hivatkozva élt a mentességi jogával, és megtagadta a vallomástételt.

Nobilis Kristóf következetesen tagad, a Direkt36-nak azt írta, hogy sem ő, sem egyetlen családtagja nem követett el soha semmilyen bűncselekményt. 

Fotó: Facebook