Szijjártó már rémeket lát, de az osztrákok szerint semmi különös nincs az ukrán pénzszállításban

A pénteken lefoglalt ukrán pénzszállító teljesen átlagos banki transzport volt, amelyből akár hetente egy is közlekedik Ausztria és Ukrajna között, hogy készpénzt szállítson az ukrán cégek és állampolgárok számára, írta a Bloomberg a folyamatokat ismerő forrásokra hivatkozva. Az osztrák szakértők szerint sem volt semmi szokatlan egy ilyen transzferben.

A Bloomberg szerint a Terrorelhárítási Központ által lefoglalt pénzzel kapcsolatban az osztrák hatóságok sem tudnak semmilyen különlegességről. A készpénzszállítás nagyon keményen szabályozott, és a bankok, amelyek ilyen szolgáltatást kínálnak, mindent megtesznek, hogy biztosítsák a szállítás szabályosságát. A Bloomberg szerint az osztrák Raiffeisen az egyik legnagyobb szereplő a készpénzkölcsön-üzletágban, és sűrűn szállít ukrán hrivnyát is Nyugat-Európából az ukrán nemzeti bankba.

Az osztrák sajtóban is értékelték a Magyarországon lekapcsolt ukrán pénzszállítmány esetét. A Der Standardnak megerősítették: nincs abban semmi különös, hogy az ukránok közúton visznek haza jelentős összegeket, így van ez, amióta 4 éve kénytelenek voltak lezárni a repülőtereket. Válságövezetekben különösen jelentős az igény a valutára, illetve a nemesfémekre, ezért a bankok kénytelenek ezekből nagy készleteket felhalmozni - mondták a lapnak, amelyet a HVG szemlézett.

A Raiffeisen International banktitokra hivatkozva nem kívánt részleteket elárulni, szóvivője viszont annyit nyilvánosságra hozott, hogy a pénzintézet évek óta folytat ilyen irányú tevékenységet, kapcsolatban áll jegybankokkal, biztonsági hatóságokkal és elosztókkal, közben folyamatosan tájékoztatja az érintett nemzeti hatóságokat a pontos összegekről, a fizetőeszközök fajtáiról és a célországokról. Azon kívül a belső rendelkezései szigorúbbak, mint a törvények, amelyek a pénzmosás megakadályozását szolgálják - közölte a bank.

Magyarország 4 éve kulcsszerepet tölt be a pénztranzitban. Teljesen normális eljárásról van szó, ezért nevetséges a pénzmosás vádja 

– hangsúlyozta Gerhard Bösch, egy ukrán magánbank korábbi osztrák főnöke közölte.

Unortodox akcióba bocsátkozott a TEK

Pénteken kiutasították azt a hét ukrán állampolgárt, akik részt vettek a Magyarország területén történő pénz- és aranyszállításban – derült ki a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK) közleményéből. A KTK közleménye szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által folytatott eljárás során azonosításra került az előállított 7 ukrán állampolgárságú személy háttere.

Ennek alapján a Magyarország területén zajló pénz- és aranyszállítás irányítását az Ukrán Védelmi Szolgálat egykori tábornoka felügyelte, helyettese az ukrán légierő egykori őrnagya volt, munkájukat katonai tapasztalattal rendelkező személyek segítették. Ezeket figyelembe véve pénteken kiutasítják őket Magyarország területéről – közölték.

Pénzmosással gyanúsítják az ukránokat

A NAV pénzmosás gyanújával indított eljárást, miután hét ukrán állampolgárt és két, nagy mennyiségű készpénzt és aranyat szállító páncélozott járművet állítottak elő Magyarországon. A hatóság szerint a járművek 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat vittek volna Ausztriából Ukrajnába, és az idei évben már több száz millió dollárnyi készpénz és jelentős aranymennyiség haladt át az országon.

Az ügy diplomáciai konfliktust váltott ki: az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha szerint Magyarország „túszul ejtette” a hét ukránt, nem engedi be hozzájuk a konzulokat (a NAV szerint értesítették a konzulátust), és „ellopta a pénzt”. Szibiha állítása szerint a hét érintett az állami Oschadbank dolgozója, akik szabályos nemzetközi készpénzszállítást bonyolítottak volna le. A bank közleményben erősítette meg, hogy a szállítmány szabályos volt, alkalmazottaikat pedig jogtalanul tartóztatták fel. A TEK az M5-ös autópálya egyik benzinkútjánál csapott le a páncélozott autókra, több szemtanú jelenlétében.

Szijjártó vágyvezérelt víziója

Szijjártó Péter azonnali magyarázatot követel Ukrajnától az elfogott ukrán pénzszállítók ügyében, és szokatlan találgatásba kezdve kijelentette: lehet, hogy „az ukrán háborús maffia pénzéről” van szó. A külügyminiszter szerint érthetetlen, hogy miért utaztat Ukrajna ilyen hatalmas mennyiségű készpénzt és aranyat páncélozott járművekben, ráadásul titkosszolgálati háttérrel rendelkező személyek kíséretében, ahelyett, hogy banki átutalást használna. Amíg Ukrajna nem ad kielégítő magyarázatot, a magyar hatóságok a lehető legmélyebb vizsgálatot folytatják le – tett ígéretet a magyar külügyminiszter.

Eközben az ukrán külügyminisztérium arra figyelmezteti saját állampolgárait és vállalkozásait, hogy kerüljék Magyarországot, mert szerintük a magyar hatóságok „önkényes intézkedései” miatt nem garantálható a biztonságuk. Arra is kérik őket, hogy tranzitországnak se használják Magyarországot, és figyelmeztetik a cégeket a „vagyonelkobzás kockázatára”.

Biztosan lesznek jogi következmények

„Nem gyanúsították meg semmivel az ukrán pénzszállítókat, hanem péntek késő délután Záhonyba vitték őket, kirakták a határon, és átadták az ukrán hatóságoknak” – osztotta meg 24.hu-val a legfrissebb fejleményeket Horváth Lóránt, az ukrán pénzszállítók ügyvédje, aki szerint péntek délutántól azon tanakodhattak a hatóságok, hogyan lehetne őket meggyanúsítani valamivel.

Csak nagyon alapos indokokkal lehetett volna őket bármivel, úgy tűnik, végül pénzmosással meggyanúsítani őket, ezért átadták őket az idegenrendészetnek, és kitoloncolták

 – magyarázta Horváth Lóránt. 

Az ügyvéd kafkainak írta le az egész eljárást a fogva tartástól kezdve.

„A konzuli szolgálatot sem engedték be hozzájuk, úgy vették őrizetbe őket, hogy még tolmácsot sem biztosítottak, nem tudjuk, hogyan hallgathatták ki őket, nem tudjuk, hogy mi történt velük 24 órán keresztül” – tette hozzá. A lefoglalt pénzekkel kapcsolatban (40 millió dollár, 35 millió euró és 9 kilogramm arany) pedig azt felelte, hogy egyelőre nem adták vissza.

Nagyon nagy kérdés, hogy mi lesz a pénzzel. Arra tippelek, hogy foglalásban marad az eljárás alatt. Azt tudjuk biztosan, hogy az ukránok járművei a Terrorelhárítási Központ (TEK) területén állnak, mivel nyomkövetővel vannak felszerelve
 

– mondta az ügyvéd, aki szerint jogi következményei lesznek az ügynek, amiről a napokban egyeztet ukrán banki vezetőkkel.

Ukrán büntetőeljárás indult túszejtés és vagyon eltulajdonítása miatt

Késő délután Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége a Facebook oldalán reagált és bejelentette, hogy az ukrán bűnüldöző szervek már büntetőeljárást indítottak túszejtés és vagyon eltulajdonítása miatt. Ukrajna pedig „fenntartja a jogot a megfelelő válaszlépésekre és ellenintézkedésekre” – számolt be róla az Mfor.

A közlemény szerint az orosz kézjegy látszódik a magyar provokációk mögött.

„Vannak határok, amelyeket nem szabad átlépni. Vannak szabályok, amelyeket a legnehezebb politikai körülmények között is be kell tartani. Ami március 5-én Budapesten történt, ezeket a határokat átlépte. A magyar hatóságok példátlan és jogellenes módon gyakorlatilag túszul ejtettek hét ukrán állampolgárt — az állami Oschadbank munkatársait. Ők az ausztriai Raiffeisen Bank és az ukrajnai Oschadbank között végeztek szokásos tranzitszállítást valuta és banki nemesfémek tekintetében — ez a két állami bank közötti standard művelet. Ezzel szemben a magyar biztonsági szervek megállították a banki járműveket, állampolgárainkat pedig megfosztották a szabadságuktól. Az ukrán konzulok nem kaptak hozzáférést hozzájuk, a magyar fél pedig semmilyen információt nem adott állapotukról vagy tartózkodási helyükről.  Az ilyen lépéseknek semmi közük sem a joghoz, sem a partnerséghez. Ez nyílt erőszakos nyomásgyakorlás ukrán állampolgárokra.” A közlemény végén hozzáteszik, hogy meggyőződésük, hogy ezt az ügyet sikerül rendezni és az ukrán állampolgárokat hazavinni:

Ami azonban történt, nem lesz elhallgatva és nem marad következmények nélkül — sem jogi, sem szankciós, sem nemzetközi jogi értelemben.

Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő szerint „ha ez valóban pénzmosás lenne, akkor az elfogott embereket nem engedik el rövid időn belül. Egy ilyen volumenű ügyben – ahol állítólag hónapok alatt közel egymilliárd dollár és több százmillió euró mozgott plusz 146 kg arany – nyomozások, kihallgatások és nemzetközi eljárások következnének”. 

Azonban Tarjányi szerint az ukrán magyarázat is sántít: „Egy teljesen hétköznapi banki pénzszállítási konvojban ritkán jelenik meg egy volt titkosszolgálati tábornok. És általában nem közúton visznek több tízmillió eurót egy háborúban álló országba, amikor a bankrendszer és a légi vagy vasúti szállítás sokkal biztonságosabb” - olvasható a közösségi oldalán.