Már közel félszáz gyanísítottja van a gázmaffia-ügynek

Már 46 embert gyanúsított meg az ügyészség abban a gázkereskedelemre épülő áfacsalási ügyben, mely összességében 67 milliárd forintnyi kárt okozott a magyar államnak - közölte a NAV. Eddig azonban csak „kishalakat” vádoltak meg, az ügylet valódi haszonhúzói, akik százmillió eurós nagyságrendű pénzből felépítették a hálózatot, valószínűleg még nem kerültek képbe.

Két évvel ezelőtt indult nyomozás az óriási áfacsalási ügyben, melynek részleteit a 444 tárta fel. E szerint gázimportőrök, valamint strómanok nevén minimális jegyzett tőkével alapított, „dobható” kft.-k hatalmas mennyiségben importáltak áfa nélkül gázt, majd azt már áfával értékesítettek a hazai piacon. Az így keletkezett több milliárdnyi áfát aztán nem fizették meg az államnak, hanem fiktív számlákkal eltüntették azt.

A dobható cégekhez befolyt hatalmas összeget, az árbevétel jelentős részével együtt - összesen mintegy 300 milliárd forintot - szlovákiai bankszámlákon keresztül aztán brit számlákra utalták. A pénz egy jelentős részének sorsa azonban így is ismeretlen, bár külföldi pénzintézeteknél vezetett számlákhoz köthetően több tízmilliárdot már zár alá vettek, vagy lefoglaltak a NAV szerint.

A terheltek száma az ügy kipattanása óta folyamatosan nő, a NAV közlése szerint a vagyon visszaszerzése érdekében pedig 17 országba összesen 47 megkeresést küldtek külföldi hatóságok segítségét kérve, hogy az eddig ismert szereplőkön túl további gyanúsítottakat lehessen beazonosítani.

Ez azért lényeges, mert az ügyben eddig gyanúsítottak többsége inkább tűnik kisebb szereplőnek: olyan strómanoknak, akik jellemzően 50 ezer forintért vállalták, hogy a nevükre vesznek cégeket. A közel ötven érintett többségét ráadásul csak okirat-hamisítással vádolják. Az ügy valódi haszonhúzói, akik százmillió eurós nagyságrendű pénzből építették fel a hálózatot, egyelőre nem kerültek előtérbe. A NAV külföldi megkeresései arra utalnak, hogy a nyomozók még keresik a hálózat további szereplőit és a pénz útját. 

Az ügyben a NAV bűnügyi főigazgatósága különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és más bűncselekmények alapos gyanúja miatt nyomoz.

Fotó: police.hu