Az ukrán bank visszaköveteli a magyar hatóságok által lefoglalt pénzt

A hét banki alkalmazottat bilincsben, símaszkban szállították és három évre kiutasították az országból, anélkül, hogy gyanúsítottként hallgatták volna ki őket. Az érintett bank és ügyvédjeik szerint a szállítmány teljesen legális volt, követelik vissza a pénzt.

„Ami a legelképesztőbb a dologban, az az, hogy amikor vitték be őket a TEK-hez, és amikor a TEK-től Záhonyba, több órás utakon, mindegyikük fején símaszk volt. De a símaszk kivágása nem az arcuk felé mutatott, hanem hátra volt fordítva, abszolút nem láttak ki. Még a símaszk alja is fel volt hajtva, dupla réteg szövet volt a szájuk és a szemük előtt. Mondhatjuk azt, hogy zsákot húztak a fejükre, és úgy szállították őket, mint a legveszélyesebb terroristákat, annak ellenére, hogy nem gyanúsították meg őket semmivel.” – írta le a Telexnek az elfogás körülményeit Laczó Adrienn ügyvéd, a dr. Horváth Lóránt Ügyvédi Iroda partnere, aki azt a hét ukrán banki alkalmazottat képviseli, akikre csütörtökön csapott le a Terrorelhárítási Központ. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzmosás gyanúja miatt indított büntetőeljárást az ügyben.

Az ügyvéd szerint a banki alkalmazottak eleinte azt hitték, hogy rutinellenőrzésről van szó. Az intézkedés azonban gyorsan őrizetbe vételbe fordult: a hét ukránt bilincsbe tették, nem engedték telefonálni, és egymással sem beszélhettek. Az alkalmazottak mintegy harminc órát töltöttek bilincsben. Ez idő alatt nem léphettek kapcsolatba ügyvéddel, és a konzulátussal sem tudtak beszélni.

A beszámoló szerint a hét férfit végül nem gyanúsítottként, hanem tanúként hallgatták ki, mikor átadták őket az ukrán hatóságoknak, közölték velük, hogy három évre kiutasítják őket Magyarországról, mert nemzetbiztonsági kockázatként azonosították őket.

A lefoglalt járművek és a bennük lévő értékek ugyanakkor továbbra is magyar hatóságoknál vannak. A GPS-adatok szerint a pénz és az arany jelenleg is a TEK telephelyén áll.

Az ügy ugyanakkor több kérdést is felvet. Ha a pénzszállítás valóban legális volt – ahogy az érintett bankok és az ügyvédek állítják –, akkor nehezen érthető, mi indokolta a kommandós akciót, a több mint egy napos bilincselést és a hároméves kitiltást. Ha viszont a hatóságok szerint bűncselekmény gyanúja áll fenn, akkor az is kérdés, miért nem gyanúsítottként hallgatták ki a hét alkalmazottat, és miért engedték őket szabadon az ország elhagyásával.

Az ukrán Oschadbank jogi lépéseket tesz

Az ukrán bank visszaköveteli lefoglalt vagyontárgyait, köztük a két pénzszállító járművet, összesen 40 millió dollárnyi értéktárgyat, valamint 35 millió eurót és 9 kilogramm banki aranyat – olvasható a Facebook-on közzétett közleményben. Az Oschadbank hangsúlyozta, hogy a szállítás az ukrán törvényeknek megfelelően történt, és a teljes dokumentációt benyújtották az Ukrán Nemzeti Banknak vizsgálatra.

Nem zárják ki azt sem, hogy független nemzetközi könyvvizsgálót kérnek fel az ügy kivizsgálására – írja a Kyiv Independent. Az ukrán külügyminiszter szerint a magyar hatóságok „túszul ejtették” az alkalmazottakat, és hivatalos jegyzékben követelték a szabadon bocsátásukat. A minisztérium az Európai Unióhoz is fordult, hogy foglaljon állást a történtek ügyében.

A magyar hatóságok egyelőre nem közölték, mi alapozta meg a pénzmosás gyanúját. Eközben a kormánypárti kommunikációban már megjelent az a feltevés is, hogy a lefoglalt pénzt és aranyat az ukránok Tisza Párthoz akarták eljuttatni.