Orbán Viktor barátjához, Garancsi Istvánhoz köthető cég neve is felmerült az Ukrajnába tartó pénzszállításoknál

Évek óta Magyarországon keresztül jutnak el nagy értékű készpénzszállítmányok Ukrajnába, és ezek lebonyolításában egy Garancsi Istvánhoz köthető pénzszállító vállalat is szerepet játszott. A tranzitok a magyar hatóságok tudtával zajlottak, a rendszer azonban múlt héten került reflektorfénybe, amikor a TEK kommandósai megállították egy ukrán bank páncélautóit az M0-s körgyűrűn.

A Telex több, egymástól független forrásra hivatkozva arról írt, hogy a Garancsi érdekeltségébe tartozó Criterion Készpénzlogisztika Kft. évekig részt vett azoknak a pénzszállítmányoknak a lebonyolításában, amelyek egy osztrák pénzintézettől jutottak el az ukrán határig. A lap információi szerint a műveletek a magyar hatóságok tudtával zajlottak, a cég rendszeresen egyeztetett a rendőrséggel és a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal is.

A háború kezdete óta rendszeressé vált, hogy készpénz érkezik Nyugat-Európából Ukrajnába közúton. Ennek legfőbb oka az ukrán légtér lezárása, így a bankközi készpénzszállítások egy részét szárazföldi útvonalakon kellett megoldani. A szállítmányok jellemzően Bécsből indultak, majd Magyarországon keresztül jutottak el az ukrán határig.

A tranzit volumene az elmúlt években látványosan megnőtt. Míg 2021-ben valamivel több mint 4 milliárd euró értékű valuta jutott el ilyen módon Ukrajnába, addig 2024-ben már közel 15 milliárd, 2025-ben pedig mintegy 13 milliárd euró. A NAV adatai szerint csak az idei évben eddig 900 millió dollár, 450 millió euró és 146 kilogramm arany haladt át Magyarországon keresztül ezen az útvonalon.

A szállítmányokat több járműből álló konvojok kísérték. Egy-egy alkalommal legalább két páncélozott pénzszállító autó vett részt a fuvarban, de előfordult, hogy négy-öt jármű haladt együtt. A nagy értékű rakomány miatt szigorú biztonsági protokollt alkalmaztak: fegyveres őrök mellett megfigyelő járművek is biztosították az útvonalat, amelyek feladata a gyanúsan viselkedő autók kiszűrése volt.

A rendszer évekig fennakadás nélkül működött, múlt csütörtökön azonban váratlan fordulat történt. A TEK kommandósai az M0-s körgyűrűn megállították az ukrán állami Oschadbank páncélautóit, ami ráirányította a figyelmet a Magyarországon keresztül zajló készpénztranzitokra.

A Criterion a nemzetközi pénz- és értékszállítási piacon is jelentős szereplő. A cég 2024-es beszámolója szerint a szállítási tevékenységből 21,6 milliárd forintos bevételt ért el. Ennek kisebb, de gyorsan növekvő része származott külföldi utakból: ezekből mintegy 929 millió forint folyt be, ami az üzletág egyetlen év alatt 37 százalékos bővülését jelzi.

A vállalat a Garancsi István, Orbán Viktor jóbarátjának tulajdonában álló GaranSec Zrt. érdekeltségébe tartozik. A tulajdonosi cég a 2024-es év után 4,3 milliárd forint osztalékot vett ki.

Garancsi 2018-ban vásárolta meg a Group4-csoport négy magyarországi vállalatát, amelyek akkor már az egyik legmodernebb készpénzlogisztikai jármű- és eszközparkkal rendelkeztek a hazai piacon. A felvásárlással olyan infrastruktúra került a tulajdonába, amely alkalmas nagyszabású nemzetközi pénz- és értékszállítási feladatok ellátására is.

Fotó: Criterion.hu