A kiadatási egyezmény hiánya sem védi a magyar bűnözőket

Szinte biztos, hogy nem Bécsből menekítik ki a NER-es vagyont a Telexnek nyilatkozó adószakértő szerint, és több - a vagyonkimenekítés célpontjaként meghatározott - ország sem a legjobb célpont keresett magyar üzletemberek számára. A Transparency International jogi szakértője úgy látja: pénzmosással kapcsolatban a NAV-nak kellene nyomozni, a rendőrség közleménye viszont vagyon elleni bűncselekményre utal.

Nemcsak a rendőrségnek lenne hatásköre az esetleges vagyonkimenekítéseket vizsgálni a szakértő szerint. Ligeti Miklós a Népszavának nyilatkozott arról, hogy a NER-es elit Magyar Péter által említett pénzmentése valójában az adóhatóság hatáskörelenne a nyilvánosság által megismert formában. A rendőrség bevonása azonban azt jelentheti, hogy vagyon elleni bűntett ügyében nyomoznak. A Transparency International Magyarország jogi igazgatója helyesnek tartja, hogy a rendőrség is elkezdett vizsgálódni, szerinte kicsit későn álltak neki. A szakember arra számít, hogy a választási eredmények miatt változott a hatóságok hozzáállása.

Korábban az Országos Rendőr-főkapitányság közleményében azt írta: különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntett gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen nyomoz a rendőrség az egy­előre feltételezett vagyonmenekítések ügyében. Emellett a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda további lehetséges bűncselekmények gyanújának megállapítása érdekében, saját információk alapján előkészítő eljárást is folytat.

Arról a The Guardian számolt be, hogy Orbán Viktor körének három tagja Bécsből menekíti ki vagyonát a NER-es körben használt magángépeken. Magyar Péter szombaton beszélt arról, hogy az érintettek tízmilliárdos értékben utalják a pénzt az Egyesült Arab Emírségekbe, Uruguayba, az Egyesült Államokba és más távoli országokba. Felszólította a rendőrség, az adóhatóság és az ügyészség vezetőit is, hogy tegyenek meg mindent a vagyonkimenekítés megakadályozásáért, miután arról számolt be, hogy tudomása szerint tízmilliárdos nagyságrendben viszik ázsiai és amerikai országokba a Rogán-körhöz köthető üzletemberek a vagyonukat, több tranzakciót pedig pénzintézeti jelzésre blokkolt a NAV.

Az adóhivatal a Kontroll megkeresésére azt írta, hogy konkrét ügyekkel kapcsolatban nem nyilatkozhatnak.

Nem véd a kiadatási egyezmény hiánya

A Telex közben arról ír, hogy forrásaik szerint nem volt túl nagy mozgás a hazai milliárdosoknál és Magyar Péter valójában ezzel vette volna elejét annak, hogy megpróbálják a menekítést. A szakemberek szerint, ha van is vagyonkimentés, akkor az biztos nem Ausztrián keresztül megy, ahol nagyon szigorú szabályok vonatkoznak a politikai kapcsolatokkal rendelkező személyek átvilágítására. Ez ugyanakkor nem zárja ki azt, hogy Bécsből induljanak a magángépek, ahogy azt a The Guardian írta.

A Telexnek nyilatkozó szakértő szerint a vagyonkimenekítéssel kapcsolatban említett országok közül az Egyesült Arab Emírségek az egyetlen reális közel-keleti célpont. Uruguayt azért tartja meglepő helyszínnek, mert túl egzotikus és nem stabil, mint Szingapúr vagy az Öböl-menti országok. Ami vonzó lehet a dél-amerikai államban az az, hogy nem együttműködő információcserében és vagyonkiadásban.

Az Egyesült Államok a globális pénzügyi adatcserének nem része, csak kétoldalú megállapodásokat köt. Nevadában és Delaware-ben nem is nyilvánosak a hazai korlátolt felelősségű társaságokhoz hasonló cégforma tényleges tulajdonosai. Ha az Egyesült Államokban nyit valaki bankszámlát, azonosítják őt, de arra kicsi az esély, hogy adatot is küldenek a társhatóságoknak.

Azt a lapnak elmondták, hogy a kiadatási egyezmény hiánya nem jelenti azt, hogy egy adott országból ne lehetne hazahozni a keresett magyarokat. Példaként a Belize-ből hazahozott Bróker Marcsit vagy a Brazíliából hazahozott Lakatos Andrást említik. A megtagadott kiadatás a politikai helyzettől függően is változhat, mint a Fidesszel szövetséges, Magyarországra menekült, Fidesszel szövetséges lengyel politikusok ügyében, akiket korrupciós bűncselekmények miatt keresnek hazájukban.

Fotó: Hegedus Donat/JetPhotos