Nem árulja el a NAV, hogy hányszor blokkolt nagy utalásokat az elmúlt hónapban

Szombaton beszélt arról Magyar Péter, hogy NER-es oligarchák tízmilliárdos nagyságrendben menekítik a vagyonukat, de egy pár utalást a NAV is megállított. Az adóhatóság a Kontrollnak nem árulta el, hogy hány utalásról lehet szó és milyen nagyságrendben - azt is megindokolták, hogy miért.

„Tudomásom van róla, hogy a NAV több, Rogán Antal köréhez tartozó nagy értékű utalást felfüggesztett a bankok jelzései alapján, pénzmosás gyanújával. Felszólítom a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetőit a lopott pénzek haladéktalan zárolására” – mondta Magyar Péter leendő miniszterelnök szombaton a Facebook-oldalára feltöltött videóban.

Értesülései szerint „az orbáni oligarchák” tízmilliárdos értékben utalják ki a pénzt az Egyesült Arab Emírségekbe, az Egyesült Államokba, Uruguayba és más távoli országokba. Megkerestük a NAV-ot, hogy valóban felfüggesztettek-e Rogán Antalhoz köthető utalásokat.

A NAV a kérdésünkre azt válaszolta: A szigorú titokvédelmi szabályok miatt konkrét ügyekkel kapcsolatban nem nyilatkozhatnak és nem oszthatnak meg részleteket. Köti ugyanis a felfedés tilalma, köteles biztosítani, hogy minden esetben titokban maradjon a bejelentés megtörténte és annak tartalma.

Az adóhatóság szerint "általánosságban azonban elmondható, hogy a szolgáltatók (például a bankok) a NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodához (NAV PEI) kötelesek bejelentést tenni, ha pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy dolog büntetendő cselekményből való származására utaló adat, tény vagy körülmény merül fel. A szolgáltató a bejelentéssel egyidejűleg ezekben az esetekben köteles felfüggeszteni az ügyletet, így például a bankszámlán lévő összeg külföldre utalásának a végrehajtását is".

Az adóhatóság azt is elmondta, hogy az ügylet felfüggesztése maximum 7 munkanapig tart, valamint hogy a NAV PEI az értesítés napját követő négy munkanapon belül elvégzi az ún. operatív elemzést, gyakorlatilag megvizsgálja a felfüggesztéssel kapcsolatos bejelentés alapjául szolgáló adatokat, tényeket és körülményt. A PEI a vizsgálatot további három munkanappal meghosszabbíthatja, amennyiben az az információtovábbításhoz szükséges.

"De itt is érvényesek a szigorú titokszabályok: az operatív elemzés eredményét a PEI kizárólag az illetékes hatóságoknak továbbíthatja (pl. nyomozó hatóság, ügyészség) és csak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem, valamint bűncselekmények megelőzésének, felderítésének, nyomozásának elősegítése céljából. Az ügylet felfüggesztésének célja, hogy a bűncselekményből származó vagyon büntetőeljárás keretei között történő biztosítását (lefoglalását vagy zár alá vételét) elősegítse" - fogalmazott a NAV, hozzátéve, hogy tavaly 25 129 bejelentést kapott a NAV PEI. A felfüggesztett ügyletek száma 3185 volt 2025-ben.

Kép: NAV