A NAV szerint nem volt pénzmosás: felfüggesztették a nyomozást az ukrán pénzszállító ügyében

Nem talált olyan bizonyítékot a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, amely alátámasztaná a pénzmosás gyanúját az ukrán pénzszállító ügyében, ezért a hatóság felfüggesztette a nyomozást.

A NAV közleménye szerint az Alkotmányvédelmi Hivatal jelzése alapján, a Legfőbb Ügyészség kijelölésével indított pénzmosási nyomozás során minden szükséges nyomozati cselekményt elvégeztek. Az eddigi eredmények azonban nem támasztották alá, hogy a Magyarországon áthaladó ukrán pénz- és aranyszállítmányhoz kapcsolódóan pénzmosás történt volna. A nyomozást ezért felfüggesztették, de végleges megszüntetéséről csak az osztrák hatóságok válaszának beérkezése után döntenek.

Március elején a TEK kommandósai és a NAV munkatársai egy Ausztriából Ukrajnába tartó pénzszállító konvojra csaptak le az alacskai pihenőhelynél. A mintegy 27 milliárd forint értékű készpénzt és befektetési aranyat lefoglalták, az ukrán kísérőket megbilincselték, csuklyát húztak a fejükre, majd kihallgatás után kiutasították az országból. A vagyont végül hónapokkal később visszaadták az ukrán banknak. A szokatlanul durva eljárást épp a pénzmosás alapos gyanújával indokolták, ami a NAV vizsgálata alapján nem állt fent.

A Kontroll korábban több cikkben is foglalkozott az aranykonvoj ügyével. A  NAV belső vizsgálata számos eljárási hiányosságot és jogszerűségi kérdést tárt fel, a Legfőbb Ügyészség kijelölő szerepe és az Alkotmányvédelmi Hivatal feljelentése kulcsszerepet játszott az akció jogi előkészítésében.

Orbán Viktor akkori miniszterelnök neve azután került elő az ügyben, hogy a Telex – több, egymástól független forrásra hivatkozva – azt írta: a rajtaütésről a kormányzat legfelső szintjén született döntés, és a művelet végrehajtását személyesen a miniszterelnök rendelte el, akit az akció során folyamatosan tájékoztattak. A Kontroll ezt követően megszólaltatta Farkas Örs akkori titkosszolgálati államtitkárt is, aki tagadta, hogy utasítást adott volna a szolgálatoknak.

Az ukrán pénzszállítók jogi képviselője több magas rangú korábbi tisztségviselő – köztük Orbán Viktor, Farkas Örs, Demeter Tamás és Hajdu János – büntetőjogi felelősségének vizsgálatát is kezdeményezte a védenceivel szembeni indokolatlanul durva bánásmód miatt. A volt TEK-főigazgatót időközben meg is gyanúsították hét rendbeli, a sértettek sanyargatásával elkövetett jogellenes fogva tartás bűntettével - a nyomozás azt vizsgálja, hogy a rajtaütés és az ukrán pénzszállítók fogva tartása jogszerű volt-e.